1. Сервис ADVCash придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что ADVCash относится строго негативно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис ADVCash предостерегает пользователей от попыток использования сервиса ADVCash для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1 Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2 Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3 Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
5.1 приостановить выполнение обменной операции пользователя;
5.2 запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
5.3 запросить иную информацию, касающуюся платежей;
5.4 произвести проверку трафика, поступившего от пользователя;
5.5 запросить информацию, подтверждающую правомочность владения пользователя данными средствами;
6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
6.1 по запросу правоохранительных органов;
6.2 по решению судов разных инстанций;
6.3 по запросам администраций Платежных систем.